Accessibility
Главная / Медиа / Публикации / ООО Цифрабум подозревается в мошенничестве

ООО Цифрабум подозревается в мошенничестве

Не прошло и года со дня открытия интернет-магазина cifraboom.com, а он уже стал участником громкого дела о мошеннических финансовых махинациях. В то время как многочисленные отзывы о фирме «Цифрабум» говорят о высоком уровне обслуживания, доступных ценах и безупречном качестве предлагаемой цифровой техники, первая же проверка фискальных органов выявила многочисленные нарушения финансового и налогового законодательства. Изучив бухгалтерскую документацию и оценив объемы выведенной из-под налогообложения прибыли, инспекторы налоговой службы предварительно оценивают недостачу по уплате налогов в несколько сотен тысяч рублей.

В этой ситуации вызывает удивление то, что на протяжение нескольких месяцев ООО "Цифрабум" успешно использовало одну из самых простых схем налоговой оптимизации. Для сокрытия доходов часть товара не проводилась по складской и бухгалтерской документации и реализовывалась без оформления предусмотренных законодательством документов. Выручка за эти товары поступала не на официально зарегистрированные счета компании, а на банковские карты, оформленные на сотрудников фирмы и даже на лиц, официально не связанных с ООО «Цифрабум».

Таким образом доходы, получаемые интернет-магазином, искусственно занижались в несколько раз. И пока по сети расходились позитивные отзывы о cifraboom.com, отчетность фирмы говорила о том, что уровень товарооборота стабильно находится на очень низкой отметке. То, что при очевидно успешной деятельности доходы компании не возрастают, сразу должно было привлечь внимание сотрудников фискальной службы. И остается только недоумевать, как в течение нескольких отчетных периодов инспекторы принимали налоговые декларации с мизерными суммами налога на прибыль и других сборов.

Не исключено, что такая невнимательность со стороны налоговой службы продиктована особыми моментами в деятельности ООО «Цифрабум». Вполне вероятно, что создание интернет-магазина по реализации таможенного конфиската было продиктовано желанием вышестоящих чиновников получить неправомерную прибыль от продажи товаров, незаконно изъятых на границе или полученных в качестве взятки. Если это действительно так, тогда становится очевидным происхождение неучтенных товаров: именно они выступали в качестве вознаграждения чиновникам за решение определенных проблем при импорте или экспорте цифровой техники. Интернет-магазин cifraboom.com стал инструментом для реализации ноутбуков, смартфонов и другой полученной в качестве взяток цифровой техники, а полученные от продажи средства распределялись между всеми участниками незаконной схемы.

Фактов, которыми оперируют инспекторы фискальных органов, вполне достаточно для возбуждения уголовного дела в отношении руководящих лиц ООО «Цифрабум». Но уже сегодня стало известно, что несмотря на проведение следственных действий интернет-магазин продолжает работу в штатном режиме. Создается ощущение, что дело плавно спускается «на тормозах»: после завершения проверки выявленные нарушения будут зафиксированы в отчетах, которые затеряются на столах высокопоставленных чиновников. И вместо того, чтобы понести наказание за неуплату налогов в особо крупных размерах, руководители ООО «Цифрабум» и дальше будут незаконным путем зарабатывать деньги для своих покровителей из высоких кабинетов.

 

Наиболее быстрый, удобный и приоритетный способ связи - On-Line чат. Если чат по какой-либо причине не заработал, можете воспользоваться альтернативными контактами.

Контакты

Офис:

124482, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, строение 3

Телефоны:

8 (495) 721-89-95 (Москва), 8 (800) 333-39-95 (Федеральный, бесплатный со всей РФ)

Время работы:

с 8:00 до 23:00 по Москве, без перерывов и выходных

Склад:

238310, Калининградская область, Гурьевский р-н, п. малое Васильково, Калининградское шоссе 1в (ориентир - Американская автомойка)

Телефон:

8 (4012) 90-33-74

Время работы:

с 10:00 до 17:00 по Москве, выходные: суббота, воскресенье.