Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 30.07.2010 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске информирует

   / 11:35 30.07.10  

Налоговая милиция информирует:

Установлен факт злоупотребления служебным положением.

Установлено, что одним из директоров предприятия, предоставляющего услуги в сфере грузоперевозок, в период мая – августа 2008 г. отображены в налоговом учете операции по взаимоотношениям с фиктивным субъектом предпринимательской деятельности ООО «Укр – энерго – менеджмент» (директор предприятия осужден за совершение фиктивного предпринимательства), в результате чего последний безосновательно сформировал налоговый кредит по НДС на сумму 167 тыс. грн. и валовые расходы по налогу на прибыль на сумму 215 тыс. грн. и как следствие уклонился от уплаты налогов на общую сумму 383 тыс. грн. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Выявлен подпольный цех.

Выявлен подпольный цех по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, производству и установке отдельных видов деталей к автомобилям и прицепам. По результатам осмотра нежилого помещения изъято 12 единиц оборудования (стационарные станки), электроинструменты и приборы на приблизительную суму 198 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.

Установлен факт незаконной торговли солнцезащитными очками.

Около входа в «Автовокзал» по ул. Оборонной г. Луганска установлен факт реализации с торгового лотка очков жителем г. Луганска, у которого отсутствует патент на право занятия предпринимательской деятельностью. По результатам проведения проверки изъято 201 единица очков на суму 9500 грн. В отношении последнего составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП Украины.

Осуждены участники преступной группы.

Ленинский районный суд в г. Луганске вынес приговор участникам организованной преступной группы, которые на протяжении 2009г. осуществляли преступную деятельность, связанную с уклонением от уплаты налогов и предоставлению услуг по минимизации налоговых обязательств реальными субъектами хозяйствования. Организатор преступной группы, а также участники условно приговорены к 5 годам лишения свободы с лишением прав занимать должности, связанные с выполнением административно – хозяйственных функций на 1 год. В настоящее время приговор суда набрал законную силу.

Предотвращен факт незаконного возмещения НДС из бюджета на суму 902,6 тыс. грн.

С целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах злоумышленники организовали аферу, связанную со строительством здания в центре г. Луганска. Так установлено, что здание, за счёт строительства которого сформирован налоговый кредит, отсутствует. Каким же образом был сформирован налоговый кредит, уже выясняют сотрудники налоговой милиции.

Контрабанда

Сотрудники налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске совместно с сотрудниками таможенной стражи в районе с. Изварино задержали гражданина, который контрабандным путём перемещал на территорию Украины незаконно ввезенную одежду. По результатам проверки из незаконного оборота изъяты товарно – материальные ценности на общую суму 28,8 тыс. грн.

Выявлены незаконно ввезенные горюче смазочные материалы.

В ходе проведения операции «Щит», сотрудниками налоговой милиции в районе «Авотрынка» г. Луганска выявлены незаконно ввезенные на территорию Украины автомобильные масла. По результатам проверки 9 емкостей с 465 литрами масла на сумму 64,5 тыс. грн. изъяты. Материалы переданы в Луганскую таможню.

Изъята партия цветов.

По постановлению Ленинского районного суда г. Луганска о проведении осмотра жилого помещения установлен факт реализации гражданкой Украины незаконно ввезенных на территорию Украины цветов. В ходе проведения осмотра изъято 2410 штук цветов в ассортименте (производства Голландии) на приблизительную сумму 24100 грн. Проводится дальнейшая проверка.

В центре Луганска выявлена контрафактная продукция.

На территории Центрального рынка г. Луганска выявлен факт реализации незаконно ввезенных на территорию Украины DVD, CD и PC DVD дисков без контрольных марок установленного образца Украины (производства Российской Федерации). В ходе проведения проверки из незаконного оборота изъято DVD продукция в количестве 362 единицы на сумму 9050 грн., CD продукция в количестве 106 единиц на суму 2120 грн., PC DVD продукция в количестве 44 единиц на сумму 1320 грн., DVD та CD диски без записи в количестве 215 единиц на суму 2048 грн. Всего изъято ТМЦ на суму 14538 грн. В отношении частного предпринимателя оставлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 164 КоАП Украины.

Боротьба податківців зі спокусою отримання бюджетних коштів.

Створення податкової міліції у складі державної податкової служби дозволило значно підвищити ефективність боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями у сфері оподаткування, що було досягнуто внаслідок поєднання зусиль оперативних працівників, податкових ревізорів і слідчих.
Покликання податкових міліціонерів — не лише виявляти та припиняти факти ухилення від сплати податків, але й вирішувати найголовніше питання – наповнювати бюджет, насамперед, за рахунок вилучення коштів тіньової економіки. Вказане можливо забезпечити лише при постійної взаємодії працівників податкової міліції зі співробітниками інших структурних підрозділів служби.
Одним з основних питань, якому останнім часом приділяється значна увага є відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з державного бюджету, який повинен в першу чергу, повертається підприємствам — виробникам і експортерам, які прозоро ведуть свою діяльність та сплачують податки різних рівнів. На жаль, чимало сум із заявлених до відшкодування є не правомірними. Вказаний податок на даний час залишається більш кримінальним. Окремі суб’єкти підприємництва йдуть на різноманітні хитрощі та схеми для досягнення своєї мети – отримати незаконне відшкодування ПДВ з бюджету.
Так, працівниками Ленінської податкової міліції у м. Луганську у поточному році попереджено 15 фактів незаконних заявок до відшкодування ПДВ на загальну суму 38 825,00 тис. грн., за якими слідчим відділенням порушено 9 кримінальних справ за ст. 191 КК України (…привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах…).
Виявлені факти вражають сумами ПДВ, формами та методами отримання бюджетних коштів.
Так, керівник підприємства «Р», маючи намір на ухилення від сплати податків та отримання бюджетних коштів, протиправно збільшив податковий кредит з ПДВ використовуючи при цьому фіктивні підприємства, що призвело до незаконної заявки до відшкодування з бюджету України податку на додану вартість у сумі понад 400 тис. грн. За результатами перевірки підприємству відмовлено в бюджетному відшкодуванні, а у відношенні керівника порушено кримінальну справу за ст. 191 КК України, відповідальність за який передбачає позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та конфіскацією майна. За даною справою триває слідство.
Шановні бізнесмени! Чи треба це робити ???

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске.


Следующие новости [ >>> ]
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]