Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 28.03.2011 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске информирует

   / 22:44 28.03.11  

В отношении должностных лиц банка возбуждено уголовное дело

В ходе проверки материалов Госфинмониторинга Украины установлено, что на протяжении 2008 – 2009 годов с расчетного счета субъекта хозяйствования, зарегистрированного в Ленинском районе г. Луганска, сняты наличные денежные средства на общую сумму 127 млн. грн.
Однако, не смотря на проведение значительных финансовых операций, должностные лица предприятия декларировать доходы не спешили, более того о проведении какой – либо финансово — хозяйственной деятельности вовсе не отчитывались.
В ходе проведения дальнейшей проверки установлено, что данной предприятие зарегистрировано с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ходе проведения следствия, получены доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению преступлений в сфере налогообложения с использованием реквизитов указанного предприятия и сотрудников банка, в котором были открыты счета субъекта хозяйствования. Так последними на протяжении всего периода деятельности предприятия была предоставлена возможность неустановленным лицам распоряжаться расчетным счетом с целью незаконной конвертации денежных средств и уклонения от уплаты налогов.
В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление всего круга лиц, причастного к совершению преступления, а также имущества, за счет которого будет обеспечено погашение нанесенного государству ущерба.

По ул. Титова г. Луганска пресечена деятельность игрового салона

Сотрудниками налоговой милиции совместно с сотрудниками прокуратуры Ленинского района г. Луганска и УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области по ул. Титова, г. Луганска проведена проверка игрового салона, где и был установлен факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса. По результатам проверки 33 игровых автомата изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту занятия запрещенными видами хозяйственной деятельности.


Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением

Сотрудниками налоговой милиции установлено, что директор одного из предприятий Ленинского района г. Луганска в период времени с декабря 2010 года по январь 2011 года путем перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия в адрес фиктивных субъектов хозяйствования на общую сумму 860 тыс. грн., уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 143 тыс. грн. С целью погашения нанесенного государству ущерба на расчетных счетах предприятия заблокировано, а в последующем и взыскано, 134 тыс. грн. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на окончательное погашение нанесенного государству ущерба, а также привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске
 
 [ подробнее... ] posted by: al keywords: игорный салон // [ ]