Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 18.01.2011 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Пресс-служба налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске сообщает:

   / 14:22 18.01.11  

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.

Проверкой установлено, что в октябре 2010 года директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере реализации нефтепродуктов и стройматериалов, не отобразил операции по продаже дизельного топлива и и цемента на общую сумму 18 млн. грн., в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 3 млн. грн. Ведётся следствие.

Задержан руководитель предприятия

В ходе проведения проверки установлено, что директор одного из предприятий, находящегося на налоговом учете Ленинской МГНИ в г. Луганске, злоупотребляя служебным положением не осуществил условную продажу основных фондов и запасов по обычным ценам и соответственно не увеличил суму налоговых обязательств по НДС за период декабря 2009 года, в результате чего уклонился от уплаты НДС на сумму 144 тыс. грн. С целью предотвращения уклонения от проведения следствия, а также установления объективной истины последний на основании ст. 115 УПК Украины. Ведётся следствие.

Житель Луганска приговорен к 5 годам лишения свободы, условно.

Ленинский районный суд г. Луганска приговорил директора предприятия, который уклонился от уплаты налогов на общую сумму 3,9 млн. грн., к 5 годам лишения свободы с наложением штрафа в размере 4250 грн. и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных функций, с освобождением от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. В настоящее время приговор суда набрал законную силу.

Приговор

Сотрудниками отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске совместно с сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Луганской области пресечена деятельность «конвертационного» центра, участники которого на протяжении 2009 года проводили бестоварные операции и занимались переведением безналичных денежных средств в денежную наличность с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий.
Через предприятия, задействованные в незаконным бизнесе только за 2009 год было обналичено более 70 млн. грн.
Проведенными обысками по месту расположения офиса «конвертационного» центра, адресам проживания участников, а также в личном автотранспорте участников изъяты первичные бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий, оргтехника, наложены аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, заблокировано около 200 тыс. грн.
Установлено, что преступную деятельность осуществляла группа из семи человек, роли каждого участника центра были четко распределены: одни общались с клиентами, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Участники «конвертационного» центра, которые занимались подбором клиентов и непосредственно снимали деньги в банках арестованы и помещены в следственный изолятор.
В настоящее время Ленинский районный суд признал виновными 3 лиц, 2 из которых в совершении фиктивного предпринимательства, а именно в создании ЧП «Луганьтопсервис» и ЧП «Балта» с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, назначив одному подсудимому наказание в виде 3 лет ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год, а другому штраф в размере 5100 грн., а так же курьера конвертационного центра в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконных действиях с платежными документами, обеспечивающими доступ к банковским счетам, через которые непосредственно и снималась наличка. Последнему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должность бухгалтера на 1 год с освобождением от отбытия наказания с испытательным сроком в 3 года.
В настоящее время суд над остальными участниками центра продолжается.

Выявлен предприниматель — банкрот.

Установлено, что физическое лицо – предприниматель с целью уклонения от погашения кредитного договора перед ФАО «Украинский инновационный банк» в сумме 1094428 грн. имея в распоряжении денежные средства, а также заставное недвижимое имущество на общую сумму 1700000 грн., создал фиктивную кредиторскую задолженность перед иными субъектами хозяйствования, на основании чего неправомерно подал в Хозяйственный суд Луганской области заявление о возбуждении дела о банкротстве. Ведётся следствие.

Налоговая милиция продолжает работу по борьбе з незаконным бизнесом

12.01.2011 года сотрудниками налоговой милиции совместно с сотрудниками УГСБЭП В ходе проведения проверки игорного салона по ул. 3 – й Мариупольский проезд г. Луганска установлен факт осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса с использованием 10 игровых автоматов. По результатам проверки оборудование общей стоимостью 250 тыс. грн. изъято, ведётся проверка.

Предотвращено незаконное возмещение НДС из бюджета

В данной схеме было задействовано 3 предприятия Луганской области, а также 1 предприятие г. Луцка, которое непосредственно и сформировало незаконный кредит с целью дальнейшего возмещения НДС из бюджета в размере 1,4 тыс. грн. По результатам проведенной проверки незаконно заявленная сумма к бюджетному возмещению НДС за период мая 2007 года – февраля 2009 года отменена в полном объёме. Ведётся следствие.

Изъяты часы

Сотрудниками налоговой милиции совместно с сотрудниками таможенной службы Луганской таможни в районе с. Власовка Луганской области установлен факт незаконного перемещения на территорию Украины настенных и настольных часов. По результатам проверки 280 штук часов на сумму 30 тыс. грн. изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 351 Таможенного кодекса Украины.

С пользователя «конвертационного» центра взысканы денежные средства.

В рамках проведении операции «Конверт» сотрудниками налоговой милиции инициировано проведение документальной проверки пользователя центра. В результате обеспечено дополнительное поступление денежных средств в бюджет в размере 187 тыс. грн. Работа продолжается.

Выявлен подпольный цех.

Сотрудниками налоговой милиции Ленинского района г. Луганска в взаимодействии с сотрудниками МУОД УНМ ГНА в Луганской области в помещении одного из гаражей автогаражного кооператива «Авиатор» выявлен подпольный цех по незаконному изготовлению, хранению и сбыту алкогольных напитков. По результатам проверки 429 бутылок незаконно изготовленной алкогольной продукции (водки «Российская» и «Украинская» объемом 0,5 л. каждая) с марками акцизного сбора на сумму 10725 грн., 1980 литров спирта на сумму 100 тыс. грн., устройство для закупоривания, этикетки и контрэтикетки водки «Российская» и «Украинская» ТМ ООО «Македон» г. Макеевка, пробки и пустая тара на сумму более 1500 грн изъты. Всего изъято ТМЦ на общую сумму более 111225 грн. Проводится проверка.
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]