Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 17.09.2010 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Ленинский отдел налоговой милиции информирует

   / 14:05 17.09.10  

О привлечении к уголовной ответственности

Сотрудниками налоговой милиции за прошедшую неделю возбуждено два уголовных дела по фактам попытки незаконного возмещения НДС на сумму 7,5 млн. грн. Основной причиной отмены бюджетного возмещения послужили факты не оплаты поставщикам товара сумм, что заявлены к бюджетному возмещению НДС, то есть отсутствует факт чрезмерной уплаты НДС по цепи поставки, а так же невозможность подтвердить факт возникновения налоговых обязательств по цепи поставки до производителя продукции либо импортера, что предусмотрено Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость». Ведется следствие.

О взыскании денежных средств с фиктивного субъекта предпринимательской деятельности

Сотрудниками налоговой милиции совместно с сотрудниками отдела проведения налогового аудита плательщиков налогов Управления налогового контроля юридических лиц Ленинской МГНИ в г. Луганске, в ходе проведения проверки субъектов хозяйственной деятельности, который с целью незаконной конвертации денежных средств осуществляют бестоварные операции, установлен субъект хозяйствования, который непосредственно задействован в схемах конвертации денежных средств и входил в состав конвертационного центра, осуществляющего деятельность на территории города Луганска на протяжении длительного времени вплоть до февраля 2010 года.
Установлено, что по юридическому адресу предприятие не находится, имеет признаки фиктивности и в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.
В результате проведениях оперативно – профилактических мероприятий с расчетного счета предприятия, с целью погашения нанесенного государственному бюджету ущерба, обеспечено взыскание денежных средств в размере 69 тыс. грн. В настоящее время материалы уголовного дела по факту создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности направлены в суд для рассмотрения по существу.

Предыдущие новости [ >>> ]
 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]