Про заборону грального бізнесу в Україні. Информация Отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске

Про заборону грального бізнесу в Україні
Співробітниками ВПМ Ленінської МДПІ у м. Луганську спільно зі співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області, при проведенні оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на боротьбу з порушеннями Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на виконання вказівки УПМ ДПА в Луганській області № 13145/8/26–3211 від 27.08.2010 року, проведено перевірку грального салону, розташованого в торгівельному центрі «Селена». За результатами перевірки 10 гральних автоматів орієнтовною вартістю 150 тис. грн. вилучено. Вилучені ТМЦ знаходяться на відповідальному зберіганні ЛМУ УМВС України в Луганській області. Проводиться подальша перевірка.

Співробітниками ВПНОПТ ВПМ Ленінської МДПІ у м. Луганську спільно зі співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області, при проведенні оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на боротьбу з порушеннями Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на виконання вказівки УПМ ДПА в Луганській області № 13145/8/26–3211 від 27.08.2010 року, проведено перевірку грального салону, розташованого за адресою: Луганська область, пгт. Біловодськ, вул. Леніна. За результатами перевірки 15 гральних автоматів орієнтовною вартістю 225 тис. грн. вилучено. Проводиться подальша перевірка.

Співробітниками ВПНОПТ ВПМ Ленінської МДПІ у м. Луганську спільно зі співробітниками ГВПМ СДПІ ВПП у м. Луганську, при проведенні оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на боротьбу з порушеннями Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на виконання вказівки УПМ ДПА в Луганській області № 13145/8/26–3211 від 27.08.2010 року, проведено перевірку грального салону, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 22. За результатами перевірки 15 гральних автоматів орієнтовною вартістю 225 тис. грн. вилучено. Проводиться подальша перевірка.

Порушено кримінальну справу
СВ ВПМ Ленінської МДПІ у м. Луганську порушено кримінальну справу у відношенні громадянки, яка фактично здійснювала керівництво одним із підприємств, що перебуває на податковому обліку Ленінської МДПІ у м. Луганську. Встановлено, що остання являючись організатором діяльності підприємства, шляхом проведення взаєморозрахунків з ПП "КОТ «Сільверторг», що має ознаки фіктивності (засновника та директора підприємства визнано винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст.27 – ч. 2 ст. 205 КК України), безпідставно сформувала податковий кредит по операціям з придбання ТМЦ (металобрухт, металоконструкції) на суму ПДВ 3938216 грн., в результаті чого ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 3 938 216 грн. Згідно акту Ленінської МДПІ у м. Луганську, за наслідками встановлення нікчемних угод між підприємствами, податкові зобов’язання з ПДВ в сумі 3 938 216 грн. ПП КОТ «Сільверторг» заявлено безпідставно.
Приймаються заходи щодо забезпечення погашення заподіяних державі збитків.

Предыдущие новости [ >>> ]

Следующие новости [ >>> ]
Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске
 

[ подробнее... ] posted by: al

[ ]