Виртуальный Луганск - Последние новости назад · 01.02.2011 · вперед Login:  Pass:  
  [ О проекте ][ Доска объявлений ] [ Карта Луганска ][ Новости Луганска ][ Прайс - листы ] [ Поиск по сайту ]

Пресс-служба налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске информирует

   / 10:55 01.02.11  

Сотрудниками налоговой конвертационного центра милиции пресечена деятельность

Сотрудниками отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г.Луганске совместно с сотрудниками управления налоговой милиции
ГНА в Луганской области пресечена деятельность «конвертационного» центра, участники которого на протяжении двух лет на территории г.Луганска проводили бестоварные операции и занимались переводом безналичных денежных средств в денежную наличность с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий. По предварительным подсчетам,возможности выявленного центра позволили за 2 года увести в тень более 250 млн. грн. Кроме того с целью невозможности предъявления гражданских исков, участники центра прекращали государственную регистрацию субъектов хозяйствования через ускоренную процедуру банкротства. С целью возмещения нанесенного государству ущерба на расчетных счетах предприятий, входивших в состав центра, заблокировано 170 тыс. грн., организована контрольно – проверочная работа, которая позволит предъявить требования к уплате налогов реальным субъектам хозяйствования. В настоящее время организаторы «центра» задержаны. Ведётся следствие.

Попытка хищения бюджетных средств провалилась

Ленинский районный суд в г. Луганске вынес приговор по факту предотвращения незаконного возмещения НДС из бюджета на суму более 140 тыс. грн. Участник данной схемы признан виновным в попытке хищения бюджетных средств в крупных размерах путем незаконного возмещения НДС. Последнему условно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. В настоящее время приговор набрал законную силу.

Житель Луганска приговорен к 5 годам лишения свободы, условно

Ленинский районный суд г. Луганска приговорил директора предприятия, который уклонился от уплаты налогов на общую сумму 2,9 млн. грн., к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности,связанные с выполнением организационно – распорядительных функций,с освобождением от отбытия наказания в виде лишения свободы сиспытательным сроком в 3 года. В настоящее время приговор суда набрал законную силу.

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело

Проверкой установлено, что в период 2006 – 2008 годов директор предприятия необоснованно отобразил операции по приобретению изделий из черного металла и металлических конструкций на общую сумму 8,3 млн. грн., что не подтверждено налоговыми накладными, в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1,3 млн. грн. Ведётся следствие.

Предотвращено незаконное возмещение НДС из бюджета

Прокуратурою Ленинского района г. Луганска возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного возмещения НДС из бюджета. Установлено, что директор одного из предприятий, осуществляющего деятельность в сфере реализации изделий из металла, не имея документов, подтверждающих финансово – хозяйственные операции по правомерности формирования налоговых обязательств, незаконно заявил к бюджетному возмещению в счет уменьшения налоговых обязательств и налогового кредита по НДС будущих налоговых периодов в сумме 41 тыс. грн. Ведётся следствие.

Сотрудники налоговой милиции задержали вербовщика

В ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту фиктивного предпринимательства, сотрудниками налоговой милиции задержан гражданин, причастный к созданию ряда предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов. Как установлено, данный гражданин проводил активную агитацию среди жителей своего населенного пункта на предмет регистрации фиктивных предприятий. В настоящее время последнему избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Ведётся следствие.


Задержание

 
 [ подробнее... ] posted by: al [ ]